Fiscalía captura a Nizar Hachem Sawan, alias El Turco, requerido en extradición por EE. UU. por presunto narcotráfico y lavado de activos en Bogotá y Barranquil
La Fiscalía General de la Nación capturó a Nizar Hachem Sawan, alias ‘Nizar’ o ‘El Turco’, en un operativo internacional en el que participaron autoridades estadounidenses, según informó Caracol Radio. Es requerido en extradición por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que lo señala de presuntamente hacer parte de una red internacional de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Según el expediente, el detenido sería señalado, junto con otros siete capturados, de participar en la circulación, ocultamiento y legitimización de recursos ilícitos mediante mecanismos financieros como el uso de token, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla. De acuerdo con la investigación, Nizar Hachem Sawan es comisionista y, al parecer, coordinaba reuniones y acordaba aspectos relacionados con la recepción y entrega de dinero.
Antes de su captura, presuntamente participaba en la gestión de contactos, la definición de mecanismos de intercambio, el uso de tokens y la coordinación de operaciones financieras ilícitas. El detenido llegó custodiado al búnker de la Fiscalía, donde permanece a la espera de los trámites para su extradición a Estados Unidos.
Foto: Caracol Radio.