Santiago Botero enfrenta demanda en Nueva York por presunto fraude en la venta de Finsocial. Pretensiones superan los US$150 millones. (137 caracteres)
NUEVA YORK — Una transacción comercial pactada inicialmente en 36 millones de dólares finalizó convertida en un complejo litigio internacional que podría superar los 150 millones de dólares en pretensiones. El empresario y excandidato presidencial colombiano Santiago Botero fue demandado ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York por un presunto fraude financiero cometido en el marco de la venta de Finsocial, la reconocida compañía fintech que fundó y cuya adquisición se concretó en el año 2021.
Las acciones legales fueron instauradas por las firmas inversionistas Christofferson Robb & Company LLC y General Investments (Cayman) Limited. Según los demandantes, ambas entidades habrían sido inducidas a comprar el 100 % de las acciones de la compañía mediante la presentación de información financiera falsa y registros alterados. La acción judicial salpica además al grupo Kandeo y a la sociedad Medici S.A.S., firma bajo el control de Botero que ostentaba cerca del 30 % de la participación accionaria en Finsocial.
Señalamientos por cartera inexistente y gastos no revelados
Entre la serie de supuestas irregularidades presentadas ante el tribunal estadounidense, los accionistas compradores sostienen la existencia de una cartera presuntamente inexistente o en mora severa que habría sido reportada como garantía válida. De igual manera, la demanda argumenta la omisión de operaciones financieras con empresas vinculadas al propio Botero y el presunto uso irregular de recursos corporativos. Por estos hechos, las firmas demandantes aseguran que el perjuicio económico global supera los 150 millones de dólares, monto que demandan como indemnización y cuya cifra definitiva deberá ser tasada durante el proceso.
Dentro del expediente judicial se señala como pieza clave al exdirector financiero de la fintech, Juan Manuel Puerto. No obstante, el desarrollo del caso dio un giro al conocerse una declaración bajo gravedad de juramento autenticada por Puerto en una notaría de Bogotá, en la cual contradice las versiones de los inversionistas. El exejecutivo negó haber afirmado que Botero ordenara la manipulación de los libros contables y aseguró que no le consta que el fundador de la empresa hubiese mentido para obtener desembolsos de capital.
"No me consta que Santiago Botero hubiera mentido para conseguir desembolsos", sostuvo el exdirector financiero de Finsocial, Juan Manuel Puerto, en una declaración notariada en Bogotá que contradice a los demandantes.
Defensa del empresario y anuncio de acciones legales
Por su parte, Santiago Botero rechazó categóricamente los cargos y afirmó que la demanda responde a un montaje destinado a trasladarle las pérdidas de una inversión que resultó desfavorable para los compradores. El empresario desmintió que la cartera comercial estuviera inflada de manera artificial, al tiempo que defendió los honorarios y gastos percibidos durante su gestión como gerente general de Finsocial. Tras aclarar que aún no ha recibido la notificación oficial del tribunal en Estados Unidos, anunció que interpondrá una contrademanda para limpiar su nombre.
ABC de la Noticia: Claves de la demanda contra Santiago Botero
¿Qué ocurrió / Dónde ocurrió?: Se radicó una demanda por presunto fraude financiero relacionado con la venta de Finsocial ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
¿Quiénes son los implicados / afectados?: El empresario Santiago Botero, Medici S.A.S., el grupo Kandeo y los fondos Christofferson Robb & Company y General Investments.
¿Cuál es el saldo o la cifra oficial?: El monto de la venta original fue de US$36 millones y los demandantes reclaman indemnizaciones que superan los US$150 millones.
¿Qué acciones tomó la autoridad o entidad?: La Corte Federal de EE. UU. asumió el expediente para determinar la validez de las acusaciones y la existencia de fraude contable.
¿Qué sigue en el proceso o investigación?: Botero espera la notificación oficial del proceso para formalizar su defensa e interponer una contrademanda ante la justicia norteamericana.