Denuncia ante la OFAC de EE. UU. señala a Ricardo Roa por una presunta triangulación de $63.000 millones. Abogado de Roa habla de montos desfasados.
Una denuncia radicada ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por una presunta "triangulación" de unos $63.000 millones, según informó El Colombiano. El documento, fechado el 7 de junio, fue presentado por la Fundación Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, defensor de víctimas de las Farc y excandidato al Congreso por los partidos Mira y Colombia Justa Libres. La carta señala a Roa por presunto lavado de activos, entre otros hechos, y pide a la OFAC y a cualquier otra agencia federal competente evaluar información pública, denuncias, informes e investigaciones relacionadas con él.
La denuncia también menciona a su pareja, Carlos Julián Caicedo, y a la exfuncionaria Blanca Inés Durán, así como a cuatro particulares: Alexi Nemecio Castro Morales, Daniel Santiago Peña, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza. Según el documento, con ellos se habrían registrado altos movimientos de dinero en plena temporada electoral, incluidas transacciones de grandes montos en cuentas en el exterior. Señala cuatro empresas: Bull Ingeniería S.A.S., Cetco S.A.S., Dacar Lawyers e Investments S.A.S. y una cuarta sociedad, que habrían servido como canal para justificar y blanquear el dinero. Las firmas y las personas señaladas podrían actuar como intermediarios, administradores, beneficiarios finales o testaferros.
La solicitud pide establecer si existen mecanismos para ocultar el verdadero dueño de ciertos bienes, si se usaron terceros para administrarlos y si hubo lavado de activos. También pide verificar vínculos financieros con organizaciones criminales. El representante legal de Bull Ingeniería S.A.S., Carlos Alfonso Betancourth López, en liquidación, negó conocer a Roa y aseguró que es imposible que haya movido dinero suyo, pues sus cuentas están embargadas; también negó haber participado en la campaña Petro. El abogado de Roa, Juan David León, afirmó que la solicitud se basa en un informe de la UIAF con montos "totalmente desfasados".
Foto: Presidencia.